Thị trường tiền số tiếp tục đỏ lửa khi Binance hủy mua FTX

Những đau đớn trên thị trường tiền số chưa dừng lại trong ngày thứ Ba (9/11) khi những hậu quả từ vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX tiếp tục tác động tới thị trường.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin – đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất theo vốn hóa thị trường – giảm hơn 10% xuống mức thấp nhất trong hai năm, giao dịch ở khoảng 16.300 USD. Bitcoin đã bị cuốn vào cuộc khủng hoảng mới nhất của ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số bắt nguồn từ vấn đề thanh khoản của FTX, kéo theo cuộc di cư ồ ạt khỏi sàn giao dịch này và mới đây nhất là việc Binance hủy mua FTX. Trước đó, đã có thông tin rằng Binance sẽ không thực hiện thỏa thuận cứu trợ FTX sau khi xem xét dữ liệu nội bộ và các cam kết cho vay của FTX. Tin tức này sau đó đã được xác minh.

Ether giao dịch ở quanh ngưỡng 1.150 USD, giảm khoảng 12% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7. Các đồng tiền kỹ thuật số lớn khác tiếp tục lao dốc ngày thứ ba liên tiếp, khi các nhà đầu tư không ngừng lo lắng về những gì đang diễn ra trong ngành công nghiệp vốn đã rung lắc bởi sự sụp đổ của những gã khổng lồ tiền kỹ thuật số như Terraform Labs, Three Arrows Capital và Celsius Network.

Token FTT của FTX tiếp tục ghi nhận mức giảm gần 50% trong một ngày xuống còn 2,62 USD. Trước đó, đồng tiền số này đã lao dốc mạnh mẽ với mức giảm lên tới 80%. Token SOL tiếp tục đà đi xuống trong những ngày gần đây và giảm hơn 45% so với 24 giờ trước đó. Ngay cả token BNB của Binance cũng giảm khoảng 15%.

Một ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, chứng khoán nước này chứng kiến ​​sắc đỏ lần đầu tiên trong tuần. Chỉ số Nasdaq và chỉ số S&P 500 lần lượt giảm 2,4% và 2%. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) giảm 1,9%. Giá vàng cũng giảm giá nhẹ.

Phân tích kỹ thuật

Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX của Sam Bankman Fried đã phải đối mặt với khó khăn lớn đến mức công ty này phải đồng ý bán mình cho đối thủ Binance. Các dữ liệu blockchain dưới đây cung cấp một góc nhìn mới mẻ về cuộc khủng hoảng thanh khoản của FTX, đồng  thời cho thấy cuộc khủng hoảng đã leo thang nhanh chóng như thế nào.

Biểu đồ 10 địa chỉ rút tiền nhiều nhất trên sàn FTX. Nguồn: CoinDesk Research and Nansen

Một trong những cảnh báo đỏ sớm nhất đến từ dữ liệu 10 địa chỉ rút tiền nhiều nhất trên sàn FTX. Dữ liệu từ Nansen cho thấy các địa chỉ này – bao gồm Nexo, Circle và Jump Trading – đã rút ra khoản tiền khổng lồ 1,87 tỷ USD trong bảy ngày qua.

Dữ liệu từ Coinglass tiết lộ rằng chỉ trong vòng một ngày qua, số lượng Bitcoin trên sàn FTX đã giảm 19.941,64 BTC xuống còn 36,14 BTC.

Biểu đồ dòng ra stablecoin. Nguồn: CoinDesk Research và Nansen

Theo dữ liệu từ Nansen, trong tuần bắt đầu từ thứ Hai (7/11), dòng ra stablecoin trên sàn FTX là lớn nhất trong tất cả các sàn giao dịch. Cụ thể, một lượng stablecoin trị giá 451 triệu USD đã rời khỏi sàn FTX, nhiều hơn cả tổng giá trị dòng chảy ra từ KuCoin, Crypto.com và OKX cộng lại.

Theo CryptoQuant, trữ lượng stablecoin của FTX hiện ở mức khoảng 156 triệu USD, giảm hơn 78% kể từ ngày 24/10.

Trữ lượng stablecoin của FTX đang ở mức thấp nhất trong một năm. Một số người tham gia thị trường đang lo ngại vì một trong những dấu hiệu ban đầu báo trước sự sụp đổ của Terra Luna chính là việc lượng stablecoin UST gửi trên giao thức cho vay Anchor bắt đầu giảm nhanh chóng.

Dữ liệu Nansen hiện chỉ hiển thị các stablecoin dựa trên Ethereum và loại trừ các stablecoin trên mạng Tron. Theo dữ liệu từ CoinMetrics, nguồn cung stabelcoin trên mạng Tron là 34,1 tỷ USDT, nhiều hơn 1,8 tỷ USDT so với nguồn cung trên mạng Ethereum.

Biểu đồ 10 khoản rút 'tiền thông minh' trên sàn FTX. Nguồn: CoinDesk Research và Nansen

Bên cạnh việc trữ lượng stablecoin sụt giảm, các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số cũng đã và đang chuyển tài sản của họ ra khỏi FTX. Trong một ngày qua, 10 ví được Nansen phân loại là thuộc về nhóm ‘tiền thông minh’, đã rút ra khoảng 246,6 triệu USD giá trị token.

Nansen coi một ví là “tiền thông minh” (Smart Money) nếu nó đáp ứng ít nhất một trong số các yếu tố:

• Nó thuộc về một quỹ đầu tư.
• Nó đã kiếm được ít nhất 100.000 USD bằng cách cung cấp thanh khoản cho các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), SushiSwap và Uniswap, không bao gồm tổn thất tạm thời.
• Nó nằm trong 300 địa chỉ hàng đầu xếp hạng theo lợi nhuận thực nhận, chỉ xem xét các giao dịch on-chain diễn ra trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Trong 10 ví “tiền thông minh” này, Jump Trading đã rút 118 triệu USD, nhiều hơn sáu địa chỉ tiếp theo cộng lại.

Các ví khác trong danh sách bao gồm công ty quản lý tài sản Arca và công Alameda Research của Sam Bankman - Fried. Alameda Research đã chuyển 92 triệu token BIT (khoảng 35 triệu USD) rời khỏi sàn FTX vào địa chỉ của chính họ.

Biểu đồ Giá và khối lượng giao dịch token FTT. Nguồn: TradingView

Biểu đồ bên trên cho thấy giá và khối lượng giao dịch theo ngày của token FTT. Theo tiết lộ của CoinDesk vào ngày 2/11, giá FTT gần đây đã giảm khoảng 79%, với khối lượng giao dịch tăng đáng kể.

Dữ liệu trong biểu đồ chỉ bao gồm khối lượng  giao dịch trên sàn FTX chứ không bao gồm toàn bộ khối lượng giao dịch FTT trên tất cả các sàn giao dịch. Biểu đồ này cho thấy những gì diễn ra gần đây đã khiến sự quan tâm tới token này giảm mạnh, dẫn tới sự sụt giá mạnh mẽ của nó trên thị trường.

Đỗ Hiền-Theo coindesk